Trafigura a passé les deux derniers mois à essayer de mettre au jour cette fraude systématique. Le processus a été initié par une action en justice contre l’homme d’affaires indien Prateek Gupta et plusieurs sociétés qui lui sont associées, dont TMT Metals et sa filiale UD Trading Group, selon un communiqué de Trafigura.
La disparition du nickel porte un coup dur à une société qui est devenue l’une des plus grandes maisons de commerce de la dernière décennie. Il s’agit également d’un nouveau coup dur pour l’industrie métallurgique, qui a été confrontée ces dernières années à des histoires de faux récépissés d’entrepôt, de duplicata de documents d’expédition et de conteneurs remplis de pierres peintes, écrit Bloomberg.
La fraude sur le nickel non livré a coûté 577 millions de dollars à Trafigura, mais la facture finale pourrait être moins élevée si la société récupère une partie des fonds perdus. Le responsable du groupe de négoce du nickel et du cobalt, Socrates Economou, quitte la société, selon des personnes au fait de la situation.
Cependant, Trafigura affirme qu’elle ne pense pas que quiconque de la société ait participé à la fraude.
Le prix élevé du nickel complique bien des choses
Les prix du nickel ont enregistré une croissance de 230 %. L’augmentation de la valeur de ce métal a été influencée par plusieurs facteurs, le dernier étant la décision de l’un des plus grands producteurs d’acier inoxydable au monde, Tsingshan Holding, de retirer les traders en positions courtes du London Metal Exchange (LME).
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine est un autre facteur clé de cette croissance, sachant que la Russie est le quatrième plus grand producteur de nickel au monde, contribuant à environ 10 % de l’offre mondiale. La Russie est également un important producteur d’or et de palladium, des métaux dont la valeur a également connu une certaine volatilité ces dernières semaines, écrit Capital.com.
Le London Metal Exchange a pris la mesure inhabituelle d’arrêter indéfiniment les échanges de nickel en raison de la hausse incontrôlée des prix. Les investisseurs craignent que cela n’entraîne prochainement une hausse encore plus importante des prix du nickel, notamment sur les marchés mondiaux, étant donné que les consommateurs ne peuvent pas accéder à leurs stocks.
