Points clés
– Les activités crypto illicites ont considérablement diminué en 2023, les montants de blanchiment de crypto tombant à 22,2 milliards de dollars contre 31,5 milliards de dollars en 2022.
– Cette baisse est attribuée à la diminution des volumes d’échange et à des techniques d’évasion plus sophistiquées, en particulier par le Lazarus Group.
– Une évolution des méthodes de blanchiment vers les ponts de blockchain et les services de jeux d’argent a été observée, s’éloignant des échanges centralisés.
– Malgré leur transparence inhérente, les protocoles de finance décentralisée (DeFi) sont de plus en plus utilisés pour le blanchiment.
– Le Trésor américain a pris des mesures importantes contre les activités illicites, sanctionnant et fermant le mixer Sinbad pour ses liens avec la Corée du Nord.
Chute de 9,3 milliards de dollars dans le blanchiment de crypto-monnaies
L’année 2023 a été marquée par une baisse notable des activités illicites liées aux crypto-monnaies, le montant de l’argent blanchi via les crypto-monnaies étant tombé à 22,2 milliards de dollars, contre 31,5 milliards de dollars en 2022. Cette baisse est particulièrement significative, étant donné qu’elle ne représente qu’environ 1 % des quelque 2 000 milliards de dollars blanchis chaque année dans le monde. Cette baisse a été largement attribuée à la réduction des volumes d’échanges et à la mise en œuvre par des groupes malveillants de techniques d’évasion plus sophistiquées, notamment le Lazarus Group.
Les blanchisseurs se tournent vers les ponts et les jeux d’argent
Un changement pivot a été observé dans les méthodes utilisées pour le blanchiment, avec une évolution vers les ponts de blockchain et les services de jeux d’argent, divergeant des échanges et services centralisés précédemment privilégiés en 2022. Cette transition reflète la capacité d’adaptation des acteurs illicites en réponse à l’évolution du paysage de la finance numérique et à la surveillance accrue des canaux de blanchiment traditionnels.
La nouvelle frontière du blanchiment
Malgré la transparence associée aux protocoles de finance décentralisée, leur utilisation dans les activités de blanchiment d’argent a connu une tendance à la hausse. Cette augmentation est paradoxale étant donné que l’ouverture du protocole DeFi facilite le traçage et la fermeture des comptes cryptographiques liés à des entités illégales, telles que le Hamas. Cependant, les caractéristiques inhérentes aux plateformes DeFi, qui offrent l’anonymat et des transactions transfrontalières, ont été exploitées à des fins de blanchiment.
Lazarus adopte les mixeurs et échappe à 504 millions de dollars
Le groupe Lazarus, connu pour ses activités cybercriminelles, a affiné ses stratégies en recourant à des mixeurs et à des ponts entre chaînes pour masquer l’origine des fonds volés. Les mixeurs tels que YoMix ont gagné en popularité auprès de ces acteurs en raison de leur efficacité à dissimuler la trace des fonds illicites. Malgré cela, les fonds envoyés aux mixers à partir d’adresses illicites sont tombés à 504,3 millions de dollars, soit près de la moitié des chiffres précédents, en partie grâce aux mesures décisives prises par les services répressifs. En novembre 2023, le Trésor américain a sanctionné et fermé le mixer Sinbad, lié aux groupes de pirates informatiques de Corée du Nord, soulignant ainsi l’effort mondial de lutte contre le blanchiment d’argent basé sur les crypto-monnaies.
Le paysage du blanchiment de crypto-monnaie en 2023 souligne la nature dynamique de la criminalité financière numérique et les efforts continus pour contrer ces activités illicites. Grâce à une surveillance continue, aux avancées technologiques et à la coopération internationale, des progrès sont réalisés pour atténuer l’utilisation abusive des crypto-monnaies à des fins de blanchiment d’argent.
