La Commodities Futures Trading a intenté un procès à la Commission des changes, l’un des principaux régulateurs américains (CFTC). En conséquence, les investisseurs ont retiré près de 1,6 milliard de dollars de bitcoins de Binance.
La CFTC a porté plainte contre le PDG de la société de crypto-monnaies et son ancien haut responsable de la conformité au motif d’un échange “illégal” et d’un programme de conformité “fictif”.
À la suite de la plainte de la CFTC, Binance a enregistré un total de 1,6 milliard de dollars de retraits et 852 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Selon le traqueur de données sur la blockchain Nansen, ce taux a considérablement augmenté par rapport à la moyenne de 385 millions de dollars par jour au cours des deux semaines précédentes.
Comme l’indique Martin Lee, analyste de recherche chez Nansen, les flux sortants ont été plus importants que d’habitude. Mais ils restent inférieurs à ceux du 13 décembre, lorsque les investisseurs ont retiré 3 milliards de dollars de Binance en raison de leurs inquiétudes quant à l’état des réserves de Binance.
La capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies a augmenté de 2,56% pour atteindre 1,16 billion de dollars. En déclarant qu’elle soutient l’ETH en tant que marchandise, la CFTC a attiré l’attention sur l’Ethereum. L’annonce a entraîné une mini-rallye de 3,92% en seulement 24 heures. Le bitcoin s’échange actuellement à 27 371,52$ et affiche une hausse marginale de 1,54%. Les investisseurs suivent de près les mouvements de Binance concernant l’action de la CFTC.
La collaboration de Binance avec la CFTC lui permet de mieux se conformer aux lois américaines et internationales.
Binance a considéré l’action de la CFTC comme inattendue et décevante. La plateforme de crypto-monnaies a annoncé qu’elle collaborait avec le régulateur depuis plus de deux ans. Au cours de cette période, elle a augmenté la taille de son équipe de conformité et continuera à le faire avec les autorités américaines et internationales chargées de l’application de la loi.
Selon la CFTC, une société américaine anonyme a effectué des transactions sur Binance par l’intermédiaire d’une société des îles Caïmans.
Un autre token a été tradé sur Binance après que la société a conclu un « accord de services » avec une organisation prétendument sans lien, régie par la loi de Jersey, une dépendance britannique. Selon l’accusation soumise lundi au tribunal fédéral, un tiers a commencé à trader par l’intermédiaire d’une filiale de Singapour avant de passer à une société incorporée dans les îles Caïmans.
Selon la CFTC, Binance aurait conseillé à certains clients américains d’utiliser des réseaux privés virtuels, ou VPN, pour dissimuler leur localisation et aurait conseillé à certains « clients VIP » ayant de fortes connexions aux États-Unis d’utiliser des sociétés écrans. La CFTC a déclaré que ces clients VIP comprenaient des sociétés de trading basées aux États-Unis.
Binance aurait facilité les accords avec les sociétés de trading par le biais d’une procédure formelle appelée « VIP Handling ».
Comme l’a précisé Hayden Hughes, cofondateur de la plateforme de trading social Alpha Impact, le procès intenté par la CFTC a fait naître la menace que les sociétés de trading quittent Binance en tant que plateforme.
M. Hughes estime que les teneurs de marché ne voudraient normalement pas être pris entre les feux croisés des régulateurs américains et de Binance.
