L’Espagne a mis fin à une fraude aux crypto-monnaies

L’Espagne a mis fin à une fraude aux crypto-monnaies

Selon certaines informations, les autorités espagnoles ont démantelé une organisation criminelle qui avait organisé une vaste escroquerie aux crypto-monnaies. Les auteurs ont détourné plus de 100 millions d’euros auprès de plus de 3 000 personnes dans le monde.

 

La Guardia Civil a arrêté un suspect à Majorque, soupçonné d’être un membre du gang.

 

L’opération Mandoa

Les médias locaux ont rapporté que la Guardia Civil (la plus ancienne agence de police espagnole) a enquêté sur une unité criminelle qui aurait extorqué environ 110 millions de dollars à des milliers de personnes en enquêtant sur des crypto-monnaies inexistantes.

 

La police a lancé ce qu’elle a appelé « l’opération Mandoa » après avoir reçu une plainte d’une personne de la province d’Alava qui affirmait avoir été victime d’une escroquerie aux crypto-monnaies.

 

L’enquête, qui a englobé le Pays basque et les îles Baléares, a révélé que le bénéficiaire de ces investissements frauduleux était une société basée à Palma de Majorque. La société présumée a effectué différents transferts vers des pays situés en dehors de l’Union européenne.

 

La Guardia Civil a vérifié que les membres de l’organisation incitaient les victimes à participer à leur plan par des appels téléphoniques, des annonces dans les journaux ou des messages textuels, en leur promettant des rendements élevés sans risque.

 

Après avoir formalisé le contrat avec les clients et reçu les fonds, les auteurs leur fournissaient un site web leur permettant de consulter les bénéfices réalisés sur leurs investissements à l’aide de faux graphiques. Les criminels ont même demandé aux escrocs de rester en contact avec les victimes afin de les inciter à poursuivre leurs investissements.

 

Cependant, le gang n’a pas accédé à la demande de partage des bénéfices des victimes. Au lieu de cela, ils leur demandaient d’envoyer plus d’argent, en utilisant des excuses telles que la clôture du budget annuel ou le paiement d’impôts.

 

À ce jour, la police majorquine a arrêté un suspect appartenant à l’organisation criminelle.

 

Les dommages que l’escroquerie aux cryptomonnaies pourrait causer

De telles escroqueries ont touché de nombreuses personnes ces derniers temps et leur ont extorqué de grosses sommes d’argent. Comme CryptoPotato l’a annoncé la semaine dernière, une Écossaise du nom de Jennifer s’est retrouvée avec une dette de 190 000 dollars après avoir été victime d’une escroquerie aux crypto-monnaies.

 

Après avoir vu une fausse publicité sur Facebook mettant en scène un journaliste et consultant britannique, Martin Lewis, elle a décidé d’investir toutes ses économies dans une entreprise douteuse.

 

« Je n’arrive pas à croire ce qui m’est arrivé, c’est cruel. Il m’a fallu beaucoup de temps pour arriver là où je suis, et l’idée de perdre cette maison est cruelle pour ses enfants », a déclaré la femme avec regret.