Dans une plainte civile déposée devant le tribunal fédéral du district nord de l’Illinois, la Commodities Futures Trading Commission a accusé Binance et son fondateur Changpeng Zhao d’avoir violé le Commodity Exchange Act et les règles de la CFTC, qui régissent les produits dérivés de crypto-monnaies comme les contrats à terme. L’ancien responsable de la conformité de la société, Samuel Lim, a également été inculpé.
Binance a qualifié les accusations de la CFTC de « surprenantes et décourageantes » dans une déclaration au Washington Post, notant que l’entreprise collabore avec l’organisation depuis plus de deux ans. Malgré cela, l’entreprise a déclaré : « Nous souhaitons continuer à collaborer avec les autorités de régulation aux États-Unis et dans le monde entier ». La meilleure solution consiste à protéger nos utilisateurs tout en collaborant avec les régulateurs pour créer un cadre réglementaire efficace.
Binance a réalisé d’importants investissements pour empêcher les utilisateurs américains d’utiliser son site, notamment en faisant passer son personnel de conformité de 100 à 750 personnes et en investissant dans des services externes de soutien à la conformité. CoinGecko rapporte que Binance surpasse ses homologues en termes de volumes d’échanges, même si sa bourse offshore n’est pas officiellement accessible aux résidents des États-Unis.
Parce qu’elle vend des produits financiers dangereux tels que les dérivés cryptographiques, qui sont souvent illégaux aux États-Unis, la bourse offshore de Binance ne fonctionne pas dans ce pays. Pour les Américains, Binance gère une bourse différente avec une sélection de produits plus limitée.
Zhao a mis en doute la stabilité de FTX, ce qui a entraîné sa disparition et des poursuites pénales à l’encontre de Bankman-Fried.
Zhao est l’une des personnes les plus connues dans le secteur du bitcoin. Lorsqu’il a remis en question la stabilité de FTX en novembre, il a provoqué une vente massive des jetons de la société et déclenché une série d’événements qui ont entraîné la disparition de FTX et l’inculpation de Bankman-Fried. Sa rivalité avec Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX tombé en disgrâce, s’en est trouvée exacerbée.
Après la disparition de FTX, la pression réglementaire sur le marché des crypto-monnaies s’est accrue. Do Kwon, un créateur de crypto-monnaies bien connu, a été arrêté au Monténégro jeudi, puis accusé de fraude aux États-Unis. La veille de l’arrestation de Do Kwon, la Securities and Exchange Commission a déposé une plainte contre huit célébrités, alléguant qu’elles n’avaient pas déclaré leur rémunération pour les promotions. Kraken, une bourse de crypto-monnaies basée aux États-Unis, a accepté de cesser de vendre des actifs spécifiques et de payer une amende de 30 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec la SEC en février.
L’action en justice intentée lundi par la CFTC affirme que, bien qu’elle y soit tenue, Binance a permis à ses clients d’effectuer des trades sur sa plateforme sans valider leur identité.
Les autorités affirment que Binance a encouragé les utilisateurs américains à accéder à son site web offshore en leur conseillant d’utiliser des réseaux privés virtuels (VPN), qui permettent de masquer l’adresse IP d’un utilisateur et d’accéder à des sites web bloqués dans son pays d’origine. La CFTC affirme que M. Zhao était le cerveau de cette “opération secrète” et qu’il a donné l’ordre aux membres de son personnel de supprimer toute trace de l’aide apportée aux investisseurs pour contourner la réglementation.
