Selon les procureurs fédéraux qui supervisent l’affaire contre le fondateur de FTX, les biens de Sam Bankman-Fried (SBF), d’une valeur d’environ 700 millions de dollars, seraient confisqués s’il est reconnu coupable de fraude.
Damian Williams est le procureur américain du district sud de New York. Il a exposé dix accusations dans un document judiciaire publié vendredi, notamment un mélange d’actions, d’espèces et de cryptocurrences.
Bankman-Fried détenait environ 55 millions d’actions de Robinhood Markets Inc. qui constituaient la masse d’actifs. Ces actions étaient évaluées à 526 millions de dollars vendredi, au cours de clôture. Le ministère de la Justice avait déjà saisi ces actions. Alameda Research, la maison de commerce sœur de FTX, a fourni le financement de leur achat avec un prêt de 456 millions de dollars.
Plus de 20 millions de dollars détenus sur un compte au nom d’Emergent Fidelity Technologies sont également susceptibles d’être confisqués. Dans les comptes sous les noms de FTX Digital Markets et les actifs dans trois comptes Binance, il s’agit d’une société holding utilisée pour acheter les actions, qui totalisaient plus de 171 millions de dollars en monnaie américaine. Entre le 4 et le 19 janvier, le gouvernement a saisi des comptes contenant des espèces, selon le document.
Aperçu de la situation actuelle de l’affaire
Les procureurs utilisent les ordonnances de confiscation pour récupérer les biens obtenus par des gains illégaux. Un tribunal a ordonné à Bernie Madoff de renoncer à plus de 170 milliards de dollars et à sa femme, à 80 millions de dollars, dans l’affaire de la chaîne de Ponzi. Dans le cadre d’une ordonnance de confiscation rendue en 2014, Ross Ulbricht, le créateur du marché Silk Road sur le dark web, a restitué des bitcoins d’une valeur d’environ 28 millions de dollars.
Bankman-Fried a nié les accusations de fraude et de violation de la loi sur le financement des campagnes électorales dans un acte d’accusation à huit volets. Il est accusé d’avoir utilisé l’argent des clients de FTX pour payer ses dépenses personnelles et ses biens immobiliers, ainsi que pour soutenir le commerce d’Alameda. Après avoir signé un accord de 250 millions de dollars qui l’a essentiellement assigné à résidence dans la maison de ses parents en Californie, le trentenaire est actuellement en liberté sous caution.
FTX a été en mesure de localiser des milliards de dollars en crypto-monnaies liées à l’empire des cryptos dans le cadre de la procédure de faillite grâce à la nouvelle direction, qui comprend l’expert en restructuration John J. Ray III.
États-Unis contre Bankman-Fried, 22-cr-673, tribunal de district des États-Unis (Manhattan), district sud de New York.
