Selon la Securities & Exchange Commission (SEC), Do Kwon et sa société ont transféré plus de 10 000 bitcoins hors de son projet défaillant. De plus, elle affirme qu’il a converti certains de ces jetons en espèces via une banque suisse.
La SEC a intenté une action en justice contre Do Kwon et sa société, Terraform Labs Pte. Elle l’accuse de fraude en rapport avec l’effondrement des monnaies numériques qu’il avait créées. La SEC a déclaré que ce stratagème a entraîné des pertes d’au moins 40 milliards de dollars.
La plainte affirme que Kwon et Terraform conservaient plus de 10 000 bitcoins dans un supposé portefeuille froid. Ce portefeuille n’est connecté à aucun échange d’actifs numériques.
Selon la SEC, Kwon et Terraform Labs Pte ont périodiquement déplacé des bitcoins du portefeuille froid vers une banque suisse depuis mai de l’année dernière. Ils ont ensuite converti ces jetons en espèces. La SEC n’a pas révélé le nom de l’institution financière. Plus de 100 millions de dollars en monnaie fiduciaire ont été retirés de la banque suisse entre juin 2022 et le moment de la plainte.
Do Kwon est devenu très recherché au fur et à mesure que le scandale Terra se développait.
Do Kwon est le cerveau derrière TerraUSD. TerraUSD est un stablecoin qui a été conçu pour maintenir une valeur constante de 1 $ grâce à un mélange d’algorithmes et d’incitations des traders qui impliquaient un jeton frère appelé Luna. Cependant, en mai 2022, le système s’est effondré. Cela a contribué à la chute de plusieurs entreprises d’actifs numériques et a accentué la baisse de 2 000 milliards de dollars du marché des crypto-monnaies.
Do Kwon a effacé ses traces après que la Corée du Sud a émis un mandat d’arrêt à son encontre pour des violations présumées des lois sur le marché des capitaux. La Corée du Sud a également déclaré que Kwon faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol.
Au début de l’année, après des spéculations sur sa localisation, les autorités sud-coréennes se sont rendues en Serbie pour traquer Kwon.
L’entrepreneur de 31 ans et Terraform Labs n’ont pas encore répondu aux demandes de commentaires sur l’action en justice. Do Kwon a déjà clamé son innocence.
